Разбирательство вокруг холдинга и исчезнувших денег

Как судятся многие компании, знают многие люди. Так, например, холдинг «Энергострим» ведет судебные разбирательства с теми, кто взял у них в кредит. В займы было выдано около 20 млрд. руб., что стало причиной судебного разбирательства. Теперь компания, которая владеет энергосбытовыми фирмами, пытается вернуть свои деньги.

Для этого создана была создана группа специалистов, чтобы изучить сложившуюся ситуацию. В ходе изучения данного дела проверили деятельность банков. Было установлено, что в финансовом учреждении обналичили 2,8 млрд. $ еще 49, 5 млн. руб. Финансовую аферу провернули неустановленные лица вместе с сотрудниками коммерческого банка. Так выводились деньги через подставные компании.

Подозревать стали фирму «Оптима», а вот управлял ею указанный выше холдинг. Теперь сотрудники МВД разбираются в том, кто являлся руководителем обоих компаний, куда перечислялись деньги. Против незаконной деятельности банка возбудили уголовное дело, хотя его название пока не оговаривается, информация скрывается. На сегодня удалось еще выяснить, что доходы превысили 9,5 млн. руб. на год. Во время тщательного обысков удалось найти подделанные документы, различные векселя.




 
Статья прочитана 548 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

 

Здесь вы можете написать отзыв

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля
*

Последние Твитты

Архивы

Важно

Читать нас

Связаться с нами

Наши контакты

Тел.      

Skype  

ICQ